제21기 정기주주총회 소집 공고 21-03-19 17:28
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http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20210312001109
본문
핑거 주주 귀하
당사는 상법 제365조 및 정관 제20조에 의거 제21기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
- 아 래 -
1. 일 시 : 2021년 03월 29일(월) 오후 2시
2. 장 소 : 서울시 영등포구 여의대로24, 43층(여의도동, 전국경제인연합회회관) ㈜핑거 대회의실
3. 회의목적사항
(1) 보고사항
1. 감사보고
2. 영업보고
3. 외부감사인 선임 보고
(2) 부의안건
제 1호 의안 : 제21기(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
제 3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건
제 4호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건
제 5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 끝.
4. 경영참고사항
상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 당사의 본점과 KB국민은행증권대행부에 비치하였으며, 금융위원회와 한국거래소에
전자공시하여 조회가 가능하오니 참고 바랍니다.
* 전자공시 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20210312001109
5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
금번 당사의 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁
결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 위임장에 의거
의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.
6. 지참서류
(1) 주주가 직접 참석하는 경우
① 신분증
(2) 대리인이 주주총회에 참석하는 경우
① 위임장 ② 주주 인감증명서 ③ 대리인 신분증
※ 위임장 : 위임인과 대리인의 성명, 주소, 주민등록번호(법인은 사업자등록번호), 의결권을 위임한다는 내용, 위임인의 인감날인
7. 전자투표에 관한 사항
당사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에
위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수
있습니다.
가. 전자투표시스템 접속주소
- 인터넷 및 모바일 주소 : https://vote.samsungpop.com
나. 전자투표 행사기간
- 2021년 03월 19일 오전 9시 ~ 2021년 03월 28일
- 기간 중 24시간 시스템 접속 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 이용 가능)
다. 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별로 의결권행사
라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리
(삼성증권 전자투표서비스 이용약관 제13조 제2항)
8. 코로나19 방역 관련 안내
코로나19 확산과 관련하여 중앙방역대책본부 및 중앙사고수습본부의 집단행사 방역관리 지침과 총회장 건물 보건안전수칙에 따라
총회장 건물 출입 시 체온측정계로 검사가 진행될 예정입니다. 총회장 입장 전 ① 체온계를 이용해 체온 측정을 진행할 예정이며
② 마스크 착용확인 ③ 손소독제 사용 ④ 출입자명부 작성 후 출입이 허용되오니 총회에 참석하시는 주주분들은 감염병 예방을 위하여
진행요원의 안내에 적극 협조 부탁드립니다.
- 코로나19 미완치자, 자가격리자, 위험지역방문자, 발열 및 호흡기 질환자 등 감염의심자 및 마스크 미착용자는 총회장 출입이 제한
될 수 있습니다.
- 주주총회 참석자 중 확진자 발생시 14일간 자가격리대상이 될 수 있습니다.
- 주주분들께서는 감염위험성 및 전파가능성을 낮추기 위해 당사에서 제공하고 있는 전자투표 제도를 적극 활용하여 의결권을 행사해
주시길 당부드립니다.
9. 총회장 출입 관련 안내사항
당사의 주주총회가 개최되는 전국경제인연합회회관은 전산등록된 인원에 한해서 1층 로비를 통해 출입증을 교부 받아 출입이 가능합니다.
따라서 당사의 주주총회에 직접 참석하시려는 주주님들께서 는 주주총회 당일 오후 1시 50분까지 성함과 연락처를 아래 번호로 알려주셔야
전산등록 후 출입이 가능한 점 양해 부탁드립니다.
- 대표번호 : 1544-9350
2021년 3월 12일
주식회사 핑 거
대표이사 박민수 (직인생략)
당사는 상법 제365조 및 정관 제20조에 의거 제21기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
- 아 래 -
1. 일 시 : 2021년 03월 29일(월) 오후 2시
2. 장 소 : 서울시 영등포구 여의대로24, 43층(여의도동, 전국경제인연합회회관) ㈜핑거 대회의실
3. 회의목적사항
(1) 보고사항
1. 감사보고
2. 영업보고
3. 외부감사인 선임 보고
(2) 부의안건
제 1호 의안 : 제21기(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
제 3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건
제 4호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건
제 5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 끝.
4. 경영참고사항
상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 당사의 본점과 KB국민은행증권대행부에 비치하였으며, 금융위원회와 한국거래소에
전자공시하여 조회가 가능하오니 참고 바랍니다.
* 전자공시 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20210312001109
5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
금번 당사의 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁
결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 위임장에 의거
의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.
6. 지참서류
(1) 주주가 직접 참석하는 경우
① 신분증
(2) 대리인이 주주총회에 참석하는 경우
① 위임장 ② 주주 인감증명서 ③ 대리인 신분증
※ 위임장 : 위임인과 대리인의 성명, 주소, 주민등록번호(법인은 사업자등록번호), 의결권을 위임한다는 내용, 위임인의 인감날인
7. 전자투표에 관한 사항
당사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에
위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수
있습니다.
가. 전자투표시스템 접속주소
- 인터넷 및 모바일 주소 : https://vote.samsungpop.com
나. 전자투표 행사기간
- 2021년 03월 19일 오전 9시 ~ 2021년 03월 28일
- 기간 중 24시간 시스템 접속 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 이용 가능)
다. 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별로 의결권행사
라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리
(삼성증권 전자투표서비스 이용약관 제13조 제2항)
8. 코로나19 방역 관련 안내
코로나19 확산과 관련하여 중앙방역대책본부 및 중앙사고수습본부의 집단행사 방역관리 지침과 총회장 건물 보건안전수칙에 따라
총회장 건물 출입 시 체온측정계로 검사가 진행될 예정입니다. 총회장 입장 전 ① 체온계를 이용해 체온 측정을 진행할 예정이며
② 마스크 착용확인 ③ 손소독제 사용 ④ 출입자명부 작성 후 출입이 허용되오니 총회에 참석하시는 주주분들은 감염병 예방을 위하여
진행요원의 안내에 적극 협조 부탁드립니다.
- 코로나19 미완치자, 자가격리자, 위험지역방문자, 발열 및 호흡기 질환자 등 감염의심자 및 마스크 미착용자는 총회장 출입이 제한
될 수 있습니다.
- 주주총회 참석자 중 확진자 발생시 14일간 자가격리대상이 될 수 있습니다.
- 주주분들께서는 감염위험성 및 전파가능성을 낮추기 위해 당사에서 제공하고 있는 전자투표 제도를 적극 활용하여 의결권을 행사해
주시길 당부드립니다.
9. 총회장 출입 관련 안내사항
당사의 주주총회가 개최되는 전국경제인연합회회관은 전산등록된 인원에 한해서 1층 로비를 통해 출입증을 교부 받아 출입이 가능합니다.
따라서 당사의 주주총회에 직접 참석하시려는 주주님들께서 는 주주총회 당일 오후 1시 50분까지 성함과 연락처를 아래 번호로 알려주셔야
전산등록 후 출입이 가능한 점 양해 부탁드립니다.
- 대표번호 : 1544-9350
2021년 3월 12일
주식회사 핑 거
대표이사 박민수 (직인생략)